公告日期：2025-10-09

山东大业股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为完善山东大业股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规
范公司选举董事的行为，切实保障社会公众股东权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本细则。

第二条 本细则所谓累积投票制，是指公司股东会在选举 2 名以上董事时，
股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。

第三条 股东会就选举 2 名以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。

第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。

本细则中所称董事不包括由职工代表出任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。

第二章 董事候选人的提名

第五条 董事的提名方式和程序如下：

（一）公司董事会、单独或者合并持有公司已发行在外有表决权的股份总数的 1%以上的股东有权提出非独立董事候选人。

（二）公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

独立董事的提名应遵照公司制定的《独立董事工作制度》办理。

第六条 除董事会已公告的董事候选人之外,单独或者合并持有公司已发行
股份 1%以上的股东可在距股东会召开 10 日之前提交新的董事候选人提案。

第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。

第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓
名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。

第九条 董事候选人应在股东会通知公告作出书面承诺，同意接受提名并公
开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。

第十条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真
审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于公司章程规定的董事人数。

第三章 累积投票规则

第十一条 实行累积投票制选举董事时，独立董事与非独立董事选举应当分
开投票。

第十二条 实行累积投票制选举董事时，股东拥有的投票权数按下列方式计
算和使用：

（一）选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的股份数乘以应选出的非独立董事人数的乘积，该投票权只能投向公司的非独立董事候选人。
（二）选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的股份数乘以应选出的独立董事人数的乘积，该投票权只能投向公司的独立董事候选人。

（三）股东可以将其拥有的投票权集中或分散投给一名或数名董事候选人。但，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，该股东投票无效，视为弃权。如股东所投出的投票权数少于其实际拥有的投票权数的，该股东投票有效，差额部分视为放弃
投票权。

（四）候选董事人数多于应选董事人数时，股东所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。如股东所投的候选董事人数超过应选董事人数，该股东投票无效，视为弃权。

第十三条 董事候选人当选规则如下：

（一）董事候选人根据得票的多少决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有的有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2。

（二）如得票超过出席股东会的股东所持有的有效表决股份数的 1/2 的董事候选人（以下简称可当选董事候选人）多于应选董事人数，则按得票数多少排序，得票数较多者当选。

（三）如可当选董事候选人多于应选董事人数，且得票数排序靠后的 2 名以上董事候选人得票相同，按得票多少排序无法确定全部应选董事时，排序在前且未超过应选董事人数的董事候选人当选，得票相同且排序在当选董事之后的 ……
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