公告日期：2025-10-09

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-039

山东大业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、

修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开的第

五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议

案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况公告如下：

一、本次修订基本情况

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新<公

司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》（2023

年修订）《上市公司章程指引》、上海证券交易所发布的《上海证券交易股票上

市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法

律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其他公

司治理制度进行了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事

会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公

司章程》及公司治理相关制度中涉及监事、监事会的内容均予以相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，该部分修订不再逐条列

示，除此之外，《公司章程》其他具体修订情况如下：

修改前 修改后

第一条 为维护山东大业股份有限公司（以下
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 山东大业股份有限公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司。

司”）。 公司以发起方式设立；在潍坊市市场监督管理
公司以发起方式设立；在潍坊市工商行政管理局注 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
册登记，取得营业执照，营业执照号370782228013096。 91370700758260017E。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增条款，序号递延 不得对抗善意相对人。法定代表人……
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