公告日期：2025-10-09

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-037
山东大业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2025 年 9 月 30 日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参
加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。
2、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司股东会议事规则》。

3、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司董事会议事规则>的议
案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。

5、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司关联交易管理制度》。

6、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司对外担保管理制度》。

7、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司募集资金管理办法》。

8、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司对外投资管理制度》。

9、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

10、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司累积投票制实施细则》。

11、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

12、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网……
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