公告日期：2025-10-15

山东大业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十月

2025 年第二次临时股东大会会议文件目录

2025 年第二次临时股东大会大会会议议程 ......03
2025 年第二次临时股东大会大会会议须知 ......05
2025 年第二次临时股东大会大会投票表决办法 ......07议案一：《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的议案》…08议案二：《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事规则>的议案》 …09议案三：《关于修订<山东大业股份有限公司董事会议事规则>的议案》……10议案四：《关于修订<山东大业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》…11议案五：《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》…12议案六：《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》…13议案七：《关于修订<山东大业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》…14议案八：《关于修订<山东大业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》…15议案九：《关于制定<山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的

议案》 ......16议案十：《关于制定<山东大业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》17议案十一：《关于制定<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》......18

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2025 年 10 月 27 日下午 14 点 30 分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

四、现场会议议程

（一）会议时间：2025 年 10 月 27 日下午 14:30。

（二）会议地点：山东省诸城市新兴路 6999 号大业股份办公楼五楼会议室。
（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等。

（四）主持人：公司董事长窦勇先生 。

（五）会议议程

1、窦勇先生宣布会议开始。

2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知。

3、推举监票人和计票人。

4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。

（1）《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的议案》

（2）《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

（3）《关于修订<山东大业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

（4）《关于修订<山东大业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

（5）《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

（6）《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

（7）《关于修订<山东大业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

（8）《关于修订<山东大业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

（9）《关于制定<山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
（10）《关于制定<山东大业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

（11）《关于制定<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

5、股东、股东代表发言。

6、记名投票表决上述议案。

7、监票人公布现场表决结果。

8、窦勇先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。
9、见证律师宣读股东大会见证意见。

10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议。

11、窦勇先生宣布股东大会结束。

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉……
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