公告日期：2026-04-23

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-005
山东大业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
2026 年 4 月 22 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实
际参加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议并通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》

公司独立董事向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份公司独立董事 2025 年度述职报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议
案》

审计委员会向董事会提交了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2026）第00005571号《审计报告》，公司2025年度财务决算情况报告如下：营业收入5,025,593,178.17元；利润总额-25,212,916.62元；所得税费用-10,344,245.76元；归属于上市公司股东的净利润-13,471,190.24元；年初未分配利润555,344,102.46元；年末未分配利润为541,872,912.22元；年末资产总额
8,126,242,129.73 元 ； 负 债 总 额 6,165,742,613.60 元 ； 股 东 权 益 合 计
1,960,499,516.13元；年末加权平均净资产收益率-0.61%，资产负债率75.87%，基本每股收益-0.04 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.14元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议并通过了《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润-13,471,190.24 元，截至
2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 743,055,751.22 元。
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合公司经营情况、资金需求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，2025 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，2026 年度公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审……
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