公告日期：2026-04-23

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-015

山东大业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

3 《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》 √

4 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 √

案》

5 《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情 √

况并预计 2026 年度日常关联交易的议案》

6 《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度 √

的议案》

7 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

8 《关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保额 √

度的议案》

9 《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》 √

10 《关于聘任公司 2026 年度审计机构及内控审计 √

机构的议案》

11 《关于 2026 年度开展外汇和期货套期保值业务 √

的议案》

12 《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG） √

报告〉的议案》

13 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 √

相关事宜的议案》

14 《关于修订<山东大业股份有限公司董事、高级 √

管理人员薪酬管理制度>的议案》

15 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在《中国证券报》
《上海 证 券报》《证券日报》《证券时报》 及上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投……
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