公告日期：2026-04-23

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-007
山东大业股份有限公司

关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并

预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）第五届董
事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况 并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

本次预计 2026 年度日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，
具有合理性和必要性，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，未影响公 司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会
议审议了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常
关联交易的议案》，认为公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方 之间必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、 公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上 市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。该关联交易 事项符合《关联交易决策制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》《上海证券交 2 易所股票上市规则》等相关法律法规的
规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行
为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、董事会审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关

于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的
议案》，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，其中关联董事窦
勇先生、郑洪霞女士回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

预计金额与
关联交易类别 关联人 关联交易具体 2025 年度 预 2025 年度实际 实际发生
内容 计发生额 发生额 金额差异较
大的原因

湖北三江航天

采购商品 江北机械工程 采购生产设备 30,000,000.00 65,884.96 /

有限公司

采购商品 凯瑞电子（诸 水电采购 3,000,000.00 298,408.67 /

城）有限公司

合计 50,000,000.00 364,293.63 /

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

本年年初

占同类 至 3 月 31 占同类业
关联交 关联人 本次预计金额 业务比 日与关联 上年实际发生 务……
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