公告日期：2025-10-16

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-030

景津装备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日

至2025 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司取消监事会的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的议案》 √

2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.02 《关于修订<景津装备股份有限公司股东会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √

2.04 《关于废止<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

3.01 《关于修订<景津装备股份有限公司独立董事制度>的议案》 √

3.02 《关于修订<景津装备股份有限公司对外担保制度>的议案》 √

3.03 《关于修订<景津装备股份有限公司关联交易决策制度>的议 √

案》

3.04 《关于修订<景津装备股份有限公司募集资金管理办法>的议 √

案》

3.05 《关于修订<景津装备股份有限公司委托理财管理制度>的议 √

案》

3.06 《关于修订<景津装备股份有限公司对外投资管理制度>的议 √

案》

3.07 《关于修订<景津装备股份有限公司利润分配管理制度>的议 √

案》

3.08 《关于修订<景津装备股份有限公司投资者关系管理制度>的 √

议案》

3.09 《关于修订<景津装备股份有限公司重大经营与投资决策管理 √

制度>的议案》

3.10 《关于修订<景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度> √

的议案》

3.11 《关于修订<景津装备股份有限公司承诺管理制度>的议案》 √

3.12 《关于修订<景津装备股份有限公司对外捐赠管理制度>的议 √

案》
……
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