公告日期：2026-04-24

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2026-011

景津装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于公司 2026 年度中期分红安排的议案》 √

4 《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

5.01 关于姜桂廷 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

5.02 关于郝兵 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

5.03 关于张大伟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

5.04 关于段慧玲 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

5.05 关于姜英华 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案 √

5.06 关于徐宇辰 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案 √

5.07 关于李东强 2025 年度薪酬 √

5.08 关于杨名杰 2025 年度薪酬 √

5.09 关于张玉红 2025 年度津贴 √

6 《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内部 √

控制审计机构的议案》

本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议审
议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 24 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。