公告日期：2026-05-15

福建南方路面机械股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

资

料

2026 年 5 月 20 日

目录

【福建南方路面机械股份有限公司】......3
2025 年年度股东会......3
会议须知......3会议议案：

议案 01：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案......6
议案 02：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案......13
议案 03：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......14
议案 04：关于《南方路机 2025 年年度报告》及其摘要的议案......15
议案 05：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案......16
议案 06：关于聘任 2026 年度审计机构的议案......17
议案 07：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案......18
议案 08：关于 2026 年度申请银行综合授信的议案......22
议案 09：关于 2026 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案......23
议案 10：关于 2025 年度利润分配预案的议案......25
会议听取事项：《2025 年度独立董事述职报告》......26

【福建南方路面机械股份有限公司】

2025 年年度股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

福建南方路面机械股份有限公司
二〇二六年五月二十日

【福建南方路面机械股份有限公司】

2025 年年度股东会

会议议程

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9 点 30 分

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三楼会议室

（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
（五）召集人：董事会

二、会议议程：

（一）宣布会议开始

（二）宣布到会股东人数和代表股份数及参会的嘉宾

（三）现场推举两名股东代表作为计票人和监票人

（四）董事会秘书宣读股东会会议须知

（五）宣读会议议案：

议案 01：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案 02：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案 03：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

议案 04：关于……
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