公告日期：2026-05-21

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-037

福建南方路面机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 100

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,946,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.6696

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事黄晓明先生、独立董事陈守德先
生通过通讯会议方式出席了本次股东会。
2、 董事会秘书出席现场会议，其他列席高管为：总经理方凯先生（董事）、总
工程师彭思明先生（董事）、总工程师黄文景先生（董事）。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 80,894,800 99.9356 45,500 0.0562 6,600 0.0082

2、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 80,888,100 99.9273 53,000 0.0654 5,800 0.0073

3、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 80,894,400 99.9351 47,400 0.0585 5,100 0.0064

4、 议案名称：关于《南方路机 2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%……
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