公告日期：2025-04-25

【福建南方路面机械股份有限公司】

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

各位董事：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及《福建南方路面机械股份有限公司审计委员会工作规则》等相关规定，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）充分发挥审计委员会职能，认真履行职责，现就 2024 年度工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事
会第七次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》，结合公司实际情况，董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，方凯先生不再担任公司审计委员会委员职务。新任审计委员会委员为方庆熙先生、章永奎先生与陈扬女士，其中独立董事占比超过一半，并由具备专业会计资格的独立董事章永奎担任委员会召集人，独立董事陈扬女士、董事方庆熙先生担任委员。

董事会审计委员会的组成符合《公司法》等相关法律法规要求。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作规则，报告期内董事会审计委员会认真履行职责，积极开展工作，具体履行情况如下：

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审议议案 12 项，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议内容 表决结果

第二届董事

1 2024 年 3 会审计委员 1．《关于<2023 年年度报告编制及审计工作安排>的议 审议通过
月 1 日 会第五次会 案》 全部议案
议

第二届董事 1.《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>

2 2024 年 4 会审计委员 的议案》 审议通过
月 12 日 会第六次会 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 全部议案
议 3《. 关于<南方路机 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

4.《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

5.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

6《. 关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

7.《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

8.《关于<福建南方路面机械股份有限公司关于会计师

事务所履职情况评估报告>的议案》

9.《关于<福建南方路面机械股份有限公司董事会审计

委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的

报告>的议案》

10.《关于<南方路机 2024 年一季度报告>的议案》

第二届董事 1.《关于<南方路机 2024 年半年度报告>及其摘要的议

3 2024 年 8 会审计委员 案》 审议通过
月 16 日 会第七次会 2《. 关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 全部议案
议 的专项报告>的议案》

第二届董事

4 2024年10 会审计委员 1. 《关于<南方路机 20……
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