公告日期：2025-04-25

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-015

福建南方路面机械股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事
会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由
董事长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案需独立董事在股东会上进行述职汇报。

四、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017 ）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

六、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于<南方路机 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论，委员会对董事薪酬部分无异议，直接提交董事会审议；对于高级管理人员薪酬提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决董事薪酬方案，董事薪酬方案直接提交公司 2024 年年度股东会审议；其他未兼任高级管理人员的董事对高级管理人员薪酬方案进行投票表决。

表决情况：5 票同意；0 票弃权；0 票反对，4 票回避。董事方凯先生、万静文女
士、彭思明先生、黄文景先生兼任公司高级管理人员，回避了该议案中高级管理人员薪酬部分的表决。

本议案董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于聘任 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018 ）。

本议案已经第二届董事会审计委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。