公告日期：2025-04-25

【福建南方路面机械股份有限公司】

2024 年度独立董事述职报告

（陈扬）

作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人陈扬在任职期间，始终秉持着对全体股东负责的态度，严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极参与公司治理，为公司的规范运作和健康发展贡献自己的专业力量。现将 2024 年度本人的独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人陈扬，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年11月至2021年10月，曾在福建天衡联合（泉州）律师事务所担任执业律师、高级合伙人、执行合伙人及副主任等职务；2021年11月至今，任职于福建仰格律师事务所，担任合伙人。此外，本人还兼任福建省泉州市鲤城区人民法院监督员、泉州市检查机关听证员、泉州市律师协会金融保险证券委员会副主任、最高人民检察院“民事行政检察专家资讯网”专家等社会职务。自2021年12月起，担任公司独立董事。

在报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员（召集人）。本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司实际控制人控制的其他单位任职，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，也不存在其他可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人的履职情况如下：

（一）参加董事会和股东大会情况

报告期内，公司召开股东大会2次，董事会4次，本人严格按照相关规定履行职责，以现场或通讯方式出席会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，不存在无故缺席或连续两次未能亲自出席董事会的情况。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定
要求，重大事项均履行了相关的审议程序，本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论，并结合本人专业提出相应建议，对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两

董事 加董事会 次数 次数 次数 次未亲自参 出席股东大会的次数
加会议

陈扬 4 4 0 0 否 2

（二）参加董事会专门委员会情况

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，本人以现场结合通讯方式出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人参加了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所采用电话会议方式进行了积极有效的沟通，充分发挥独立董事的作用，与会计师事务所就年审计划、审计关注事项等方面进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，维护审计结果的客观和公正。

（四）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况

任职期间，本人积极履行独立董事职责，现场工作时间满足《上市公司独立董事管理办法》要求。充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会、公司年会的机会，不定期到公司进行了实地现场考察，与公司管理层进行沟通交流等方式了解公司的生产经营和财务状况，关注公司主要业务情况以及内部控制制度建设和执行情况等。同时，通过会前阅读资料、会中听取报告、会后审阅公司董事会及相关会议决策事项跟踪进展表等方式充分掌握公司重要事项，认真仔细阅读公司报送的各类文件，持续关注有关公司的各类报道及重大事件和法律风险，及时获悉公司各重大事项的进展，在董事会上发表意见、行使职责。

报告期内，公司积极配合独立董事履行职责，为独立董事的工作提供了有力的保障
为独立董事提供必要的工作条件和资料，充……
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