公告日期：2025-04-25

【福建南方路面机械股份有限公司】

2024 年度独立董事述职报告

（焦生杰）

本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人焦生杰，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 10 月出生，中共党员，博士
研究生学历，长安大学工程机械学院二级教授。1982 年毕业于西安公路学院筑路机械本科专业后留校任教，历任西安公路学院测试技术实验室主任、教研室主任，西安公路交通大学筑路机械系副主任，长安大学工程机械学院副院长、院长，长安大学公路养护装备国家工程研究中心主任，中国工程机械工业协会筑养路机械分会会长。2021 年 5 月至今，任陕西汽车集团股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，任达刚控股集团股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，担任公司独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：提名委员会委员。

报告期内，本人作为公司独立董事，任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人履职情况如下：

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开股东大会2次，董事会4次，本人严格按照相关规定履行职责，
以现场或通讯方式出席会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，不存在无故缺席或连续两次未能亲自出席董事会的情况。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序，本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论，并结合本人专业提出相应建议，对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体出席会议情况如下：

独立 参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 本年应参 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东大会的次数
加董事会 席次数 次数 次数 亲自参加会议

焦生杰 4 4 0 0 否 2

（二）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人密切关注公司的外部经营环境，多次到公司进行了实地现场考察，与公司董事、高级管理人员就公司经营情况及行业状况进行充分交流，及时了解公司市场布局及方向，并提出建设性意见。同时，公司在2024年11月参加上海宝马展时，本人全程参与，在展会现场与投资者及董事、高级管理人员进行互动，分享工程机械行业的相关政策及行业前景。

本人履职期间，公司积极配合独立董事履行职责，提供有力的保障和支持，为独立董事工作提供便利条件，充分尊重独立董事工作的独立性，并通过多种途径与独立董事沟通，公司独立董事与管理层之间已经建立了科学有效的良性沟通机制，有利于独立董事进一步履行自己的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所采用电话会议方式进行了积极有效的沟通，充分发挥独立董事的作用，与会计师事务所就年报的初步审计意见及重大事项事项等方面进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，维护审计结果的客观和公正。

（四）行使独立董事职权情况

作为公司的独立董事，本人充分利用自己的专业知识独立、客观、公正履职，不受公司和主要股东的影响。在公司经营上，重点关注行业及政策变化对公司可能产生的影响，就公司的经营管理情况与公司经营管理层进行交流和探讨，为公司经营管理出谋划策。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会，……
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