公告日期：2026-03-26

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-010

福建南方路面机械股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 9 点 30 分

召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日

至2026 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

2.01 关于选举方庆熙为第三届董事会非独立董事的议案 √

2.02 关于选举方凯为第三届董事会非独立董事的议案 √

2.03 关于选举万静文为第三届董事会非独立董事的议案 √

2.04 关于选举彭思明为第三届董事会非独立董事的议案 √

2.05 关于选举衣振胜为第三届董事会非独立董事的议案 √

3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 关于选举黄晓明为第三届董事会独立董事的议案 √

3.02 关于选举陈守德为第三届董事会独立董事的议案 √

3.03 关于选举骆旭旭为第三届董事会独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年3月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了相关提名

候选人的议案，具体详见公司于 2026 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及、《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考报》披露的相

关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2026

年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股……
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