公告日期：2026-03-26

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-008

福建南方路面机械股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年3月24日以现场表决及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。
本次会议的通知于 2026 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。
本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建南方路面机械股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会及董事任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，经实际控制人方庆熙先生推荐并经提名委员会审核，现提名方庆熙、方凯、万静文、彭思明、衣振胜为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。第二届董事会董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

提名委员会已就上述事项发表了同意意见，认为提名合理，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会及董事任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，经实
际控制人方庆熙先生推荐并经提名委员会审核，现提名黄晓明、陈守德、骆旭旭为福建南方路面机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

提名委员会已就上述事项发表了同意意见，认为提名合理，并同意提交董事会审议。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-009）

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 26 日
附件：福建南方路面机械股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

方庆熙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948 年出生，高中学历，1974
年至 1993 年，历任泉州公路局筑路机械厂工程师、副厂长、厂长；2000 年 9 月
至 2018 年 7 月，任丰泽区南方路面机械有限公司执行董事、总经理；2010 年 10
月至 2018 年 4 月，历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司总经理、董事；2011
年 2 月至 2019 年 3 月，任福建南方破碎机械有限公司监事；2011 年 7 月至 2020
年 6 月，泉州市丰泽区创鑫小额贷款有限公司董事；2013 年 5 月至 2019 年 6 月，
任福建南特建材装备研究院有限公司执行董事；2002 年 7 月至今，历任南方路
面机械（仙桃）有限公司董事长，现任执行董事；2015 年 5 月至 2024 年 8 月，
任福建南科投资有限公司执行董事；2019 年 11 月至今，任泉州智信投资合伙企
业（有限合伙）执行事务合伙人；1997 年 5 月至 2003 年 ……
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