公告日期：2026-04-11

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-018

福建南方路面机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2026 年 4 月 10 日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。全体董事一
致同意豁免本次会议的通知时限要求、通知形式要求。本次会议由董事方庆熙先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建南方路面机械股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举方庆熙先生为公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，同意选举方庆熙先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、审议通过《关于选举方凯先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，同意选举方凯为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为确保公司董事会各专门委员会正常运作，同意选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人，具
体情况如下：

3.1、战略委员会委员：方庆熙先生、方凯先生、衣振胜先生

召集人：方庆熙先生

3.2、审计委员会委员：陈守德先生、骆旭旭先生、方庆熙先生

召集人：陈守德先生

3.3、提名委员会委员：骆旭旭先生、黄晓明先生、方庆熙先生

召集人：骆旭旭先生

3.4、薪酬与考核委员会委员：黄晓明先生、陈守德先生、衣振胜先生

召集人：黄晓明先生

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

上述董事会专门委员会委员符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，保障董事会高效、平稳、有序、规范运作，经董事长提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任方凯先生为公司总经理，万静文女士为公司董事会秘书；经总经理提名，提名委员会资格审查通过以及审计委员会全体委员同意，同意聘任万静文女士为公司财务总监；经总经理提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任彭思明先生为公司总工程师，同意聘任黄文景先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（高级管理人员简历详见“附件一”）

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任颜建色先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（证券事务代表简历详见“附件二”）

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

六、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金存储三方监管协议的议案》

公司已分别于2026年3月24日召开第二届董事会第十五次会议及2026年4月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对公司的部分募集资金投资项目进行变更。现根据《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，为加强募集资金的存储、使用和管理，董事会授权公司管理层为南方路机智能装备制造（福建）有限公司开设新的募集资金专用账户，并与存放募集资金的商业银行及保荐机构签订募集资金监管协议，对该募投项目的资金进行专户存储和管理。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。