公告日期：2026-04-11

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026- 2026-017
福建南方路面机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 、股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日

(二) 、股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三楼会议室

(三) 、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,944,714

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 74.6676

(四) 、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的
方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开
程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 、公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事焦生杰先生、独立董事陈扬
女士通过通讯会议方式出席了本次股东会。

2、董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 、非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型

（%） （%）

A 股 80,931,314 99.9834 11,400 0.0140 2,000 0.0026

(二) 、累积投票议案表决情况

2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）

2.01 关于选举方庆熙为第三届 80,503,545 99.4549 是
董事会非独立董事的议案

2.02 关于选举方凯为第三届董 80,483,531 99.4302 是
事会非独立董事的议案

2.03 关于选举万静文为第三届 80,477,540 99.4228 是
董事会非独立董事的议案

2.04 关于选举彭思明为第三届 80,477,542 99.4228 是
董事会非独立董事的议案

2.05 关于选举衣振胜为第三届 80,480,341 99.4263 是
董事会非独立董事的议案

3、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）

3.01 关于选举黄晓明为第三届 80,478,734 99.4243 是
董事会独立董事的议案

3.02 关于选举陈守德为第三届 80,477,531 99.4228 是
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。