公告日期：2026-04-11

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-019

福建南方路面机械股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举方庆熙先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举方凯先生为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金存储三方监管协议的议案》。此外，公司已于2026年4月9日通过职工代表大会选举黄文景先生为公司第三届职工代表董事。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事：方庆熙先生（董事长）、方凯先生（副董事长）、万静文女
士、彭思明先生、黄文景先生、衣振胜先生

2、独立董事：黄晓明先生、陈守德先生、骆旭旭先生

3、董事会专门委员会成员：

战略委员会：方庆熙先生（召集人）、方凯先生、衣振胜先生

审计委员会：陈守德先生（召集人）、骆旭旭先生、方庆熙先生

提名委员会：骆旭旭先生（召集人）、黄晓明先生、方庆熙先生

薪酬与考核委员会：黄晓明先生（召集人）、陈守德先生、衣振胜先生

上述人员简历详见附件一第三届董事会成员简历。

公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：方凯先生

2、董事会秘书：万静文女士

3、财务总监：万静文女士

4、总工程师：彭思明先生

5、总工程师：黄文景先生

6、证券事务代表：颜建色先生

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致，上述人员简历详见附件二高级管理人员简历及附件三证券事务代表简历。
三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0595-22916799

电子邮箱：Dong_office@nflg.com

地址：福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号
特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日

附件一：第三届董事会成员简历

方庆熙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948 年出生，高中学历，1974
年至 1993 年，历任泉州公路局筑路机械厂工程师、副厂长、厂长；2000 年 9 月
至 2018 年 7 月，任丰泽区南方路面机械有限公司执行董事、总经理；2010 年 10
月至 2018 年 4 月，历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司总经理、董事；2011
年 2 月至 2019 年 3 月，任福建南方破碎机械有限公司监事；2011 年 7 月至 2020
年 6 月，任泉州市丰泽区创鑫小额贷款有限公司董事；2013 年 5 月至 2019 年 6
月，任福建南特建材装备研究院有限公司执行董事；2002 年 7 月至今，历任南
方路面机械（仙桃）有限公司董事长、执行董事；2015 年 5 月至 2024 年 8 月，
任福建南科投资有限公司执行董事；2019 年 11 月至今，任泉州智信投资合伙企
业（有限合伙）执行事务合伙人；1997 年 5 月至 2003 年 3 月，历任福建南方路
面机械股份有限公司执行董事、总经理、董事长。2003 年 3 月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、董事长。

方庆熙先生系本公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司 4,630 万股股份，占公司总股本的 42.71%，通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司 150 万股股份，占公司总股本的 1.38%。方庆熙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处……
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