公告日期：2026-04-30

【福建南方路面机械股份有限公司】

2025 年度独立董事述职报告

（章永奎）

本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，积极参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人章永奎，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。2000年 8 月至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授，现任会计学专业副教授，现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、海洋王照明科技股份有限公司独立董事，2020 年 3 月至今，任公司独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事，任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人的履职情况如下：

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司召开股东会2次，董事会3次，本人严格按照相关规定履行职责，以
现场或通讯方式出席会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，不存在无故缺席或连续两次未能亲自出席董事会的情况。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序，本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论，并结合本人专业提出相应建议，对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体出席情况如下：

独立 出席董事会情况 出席股东会情况
董事 本年应出 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会的次数
席董事会 席次数 次数 次数 亲自出席会议

章永奎 3 3 0 0 否 2

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，本人认真履行委员会职责，充分利用自身专业优势，审阅了公司2024年年报、2025年度一季报、半年度及三季度财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项与外部审计机构进行充分沟通，对相关报告全文及摘要进行审议。对公司审议的其他事项及议题，积极参与讨论，重点关注公司财务信息、重大关联交易、对外担保、聘任审计机构、评估公司内部控制等事项。报告期内，共召开审计委员会4次。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人以现场方式出席该会议。作为薪酬与考核委员会委员，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬进行了审议。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所采用电话会议等方式进行了积极有效的沟通，充分发挥独公司管理层、内部审计部门和外部审计机构保持了充分、良好的沟通，积极协调审计过程中出现的问题，共同发挥审计监督职能，有效的提高了审计效率。为督促外部审计机构履职，在外部审计工作开展的不同阶段，就有关事项向外部审计机构做出提示，听取外部审计机构的汇报，确保了公司财务及内控工作的规范运行。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人多次到公司进行现场考察，向公司相关人员沟通了解业务及日常经
营状况，重点了解公司主要业务情况以及内部控制制度建设和执行情况等，关注公司可能产生的经营风险，并积极提出建议。同时，在任职期间，本人认真阅读公司报送的各类文件，持续关注有关公司的各类报道，重大事件和政策变化等外部环境及市场变化可能对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展，在董事会上发表意见、履行职责。报告期内，本人不存在行使独立董事特别……
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