公告日期：2026-04-30

【福建南方路面机械股份有限公司】

2025 年度独立董事述职报告

（陈扬）

作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人陈扬在任职期间，始终秉持着对全体股东负责的态度，严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极参与公司治理，为公司的规范运作和健康发展贡献自己的专业力量。现将 2025 年度本人的独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈扬，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年11月至2021年10月，曾在福建天衡联合（泉州）律师事务所担任执业律师、高级合伙人、执行合伙人及副主任等职务；2021年11月至今，任职于福建仰格律师事务所，担任合伙人。此外，本人还兼任福建省泉州市鲤城区人民法院监督员、泉州市检查机关听证员、泉州市律师协会金融保险证券委员会副主任、最高人民检察院“民事行政检察专家资讯网”专家等社会职务。自2021年12月起，担任公司独立董事。

在报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员（召集人）。

（二）独立性情况说明

本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司实际控制人控制的其他单位任职，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，也不存在其他可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人严格依照法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，具体履职情况如下：

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共计召开股东会2次、董事会3次。本人均以现场或通讯方式亲自出
席所有会议，未委托其他独立董事代为出席，不存在无故缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

公司董事会会议的召集、召开程序均符合法定要求，重大事项均已履行完整审议流程。本人会前认真审阅会议材料，会上积极参与各项议题研讨，并结合自身专业背景提出合理建议，对董事会审议的全部议案均投赞成票，未出现反对票及弃权票。具体出席明细如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独立 本年应出 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两

董事 席董事会 次数 次数 次数 次未亲自出 出席股东会的次数

席会议

陈扬 3 3 0 0 否 2

（二）参加董事会专门委员会情况及独立董事专门会议工作情况

1. 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议4次，本人均以现场与通讯相结合的方式全程出席，无委托他人出席及缺席情况。

2. 薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，本人全程出席，无委托他人出席及缺席情况。

报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议以及独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所开展高效、深入沟通。围绕年度审计计划、重点审计事项等内容充分交流，持续跟踪公司内部控制建设与审计工作推进进度，督促内部审计机构与会计师事务所依法依规履职，保障审计工作独立、客观、公正开展，切实发挥独立董事监督作用。

（四）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况

任职期间，本人现场履职时长符合《上市公司独立董事管理办法》相关要求。借助股东会、董事会、专门委员会会议及公司年度会议等契机，不定期赴公司开展实地调研，与公司管理层深入交流，全面掌握公司生产经营、财务状况、核心业务开展及内部控制

同时，本人通过会前研读资料、会上听取经营汇报、会后跟踪会议决议落实进度等方式，全面掌握公司重大事项；认真研读公司报送的各类文件，密切关注市场报道、重大事项进展及潜在法律风险，及时掌握公司动态，……
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