公告日期：2026-04-30

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-032

福建南方路面机械股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规

范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

3 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

4 《关于<南方路机 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

6 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √

8 《关于 2026 年度申请银行综合授信的议案》 √

9 《关于 2026 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 √

10 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

本次年度股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了上述议

案，详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考报》披露的相关公告。同时公司

将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2025 年年度股东会会

议资料》。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 9、议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首……
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