公告日期：2026-04-30

【福建南方路面机械股份有限公司】

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

各位董事：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及《福建南方路面机械股份有限公司审计委员会工作规则》等相关规定，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）充分发挥审计委员会职能，认真履行职责，现就 2025 年度工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事章永奎先生、陈扬女士及非独立董事方庆熙先生3人组成，董事会审计委员会召集人由具备专业会计资格的独立董事章永奎担任。
董事会审计委员会的组成符合《公司法》等相关法律法规要求。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作规则》，报告期内董事会审计委员会认真履行职责，积极开展工作，具体履行情况如下：

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审议议案 18 项，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议内容 表决结果

第二届董事

2025 年 2 会审计委员 1．《关于<2024 年年度报告编制及审计工作安排>的议 审议通过
1 月 17 日 会第九次会 案》 全部议案
议

1.《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>

第二届董事 的议案》

2025 年 4 会审计委员 2.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 审议通过
2 月 11 日 会第十次会 3《. 关于<南方路机 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 全部议案
议 4.《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

5.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

6《. 关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

7.《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

8.《关于<福建南方路面机械股份有限公司关于会计师

事务所履职情况评估报告>的议案》

9.《关于<福建南方路面机械股份有限公司董事会审计

委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的

报告>的议案》

10.《关于<南方路机 2025 年一季度报告>的议案》

11.《关于公司 2024 年内部审计工作报告的议案》

12.《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》

第二届董事 1.《关于<南方路机 2025 年半年度报告>及其摘要的议

2025 年 8 会审计委员 案》 审议通过
3 月 15 日 会第十一次 2《. 关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 全部议案
会议 的专项报告>的议案》

3《. 关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》

第二届董事 1.《关于<南方路机 2025 年三季度报告>的议案》

2025……
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