公告日期：2026-04-30

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-024
福建南方路面机械股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第三届董事
会第二次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董
事长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事黄晓明先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案需独立董事在股东会上进行述职汇报。

四、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

五、逐项审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等 6 项公司治理制度。

5.1《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5.2《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5.3《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5.4《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5.5《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5.6《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

制定后的部分制度内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

议案 5.2 已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议；议案 5.3 已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，
该议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于<南方路机 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，鉴于议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决董事薪酬部分，直接提交董事会审议。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（w……
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