公告日期：2025-05-08

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-021
湖北江瀚新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 5 月 6 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第二届董事会第十次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

基于以上情况，公司拟根据《上市公司章程指引》修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及其指定人员就本次修订《公司章程》事宜办理相关登记备案手续。

《公司章程》修订情况见附件。修订后的《公司章程》文本已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次取消监事会并修订《公司章程》尚需股东大会审议。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
附件：《公司章程》修订情况对照表

修订前 修订后

第一条 为维护湖北江瀚新材料股份有限公 第一条 为维护湖北江瀚新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法 》（ 以下简称 “《 公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 规定成立的股份有限公司。

司”）。 公司系由荆州市江汉精细化工有限公司变更
公司系由荆州市江汉精细化工有限公司变更 而设立的；在荆州市市场监督管理局注册登而设立的；公司在荆州市市场监督管理局注 记，取得营业执照，统一社会信用代码
册登记，领取营业执照。 914210007070225296。

第八条 公司的法定代表人由董事长或总经 第八条 董事长或者总经理为公司的法定代
理担任。 表人。

担任法定代表人的董事长或者总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
……
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