公告日期：2025-05-08

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-022

湖北江瀚新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料股份有限公
司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年年度报告 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 √

7 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨 √

使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的

议案

10 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 √

资金永久补充流动资金的议案

11 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

12.00 关于修订、废止公司部分基本管理制度的议案 √

12.01 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 √

并修订

12.02 修订《董事会议事规则》 √

12.03 废止《监事会议事规则》 √

12.04 修订《独立董事制度》 √

12.05 修订《对外担保管理制度》 √

12.06 修订《重大交易管理制度》 √

12.……
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