公告日期：2025-05-17

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-024

湖北江瀚新材料股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额： 2 亿元~4 亿元
● 回购股份资金来源：自有资金或金融机构借款
● 回购股份用途： 减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励
● 回购股份价格： 不超过 30 元/股（含本数）
● 回购股份方式： 集中竞价交易方式
● 回购股份期限： 股东大会审议通过后 12 个月

● 相关股东是否存在减持计划：2025 年 5 月 28 日股东大会审议本次回购股份事
项前，监事会主席贺旭峰先生将继续履行前期已披露的减持计划，5 月 28 日后的半年内无减持计划。其余董监高、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 6 个月内均无减持计划。
● 相关风险提示：

1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

3.本次回购股份涉及用于实施股权激励/员工持股计划，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将予以注销的风险；

4.本次回购股份涉及注销并减少注册资本，需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

基于对公司发展的认可和信心，为了维护投资者利益，实现公司价值共享，加深公司、股东、员工的利益一致性，公司实际控制人、董事长甘书官先生于 2025
年 5 月 16 日向公司董事会提议，建议公司回购股份，详见公司于 2025 年 5 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告》。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

本次回购股份方案提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

本次回购股份方案需提交股东大会审议。
（三）债权人同意情况

本次回购中涉及减少公司注册资本的部分，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，尚需取得债权人同意。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/5/17，由实际控制人、董事长甘书官先生提议

回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2025/5/16，由实际控制人、董事长甘书官先生提议

预计回购金额 2亿元~4亿元

回购资金来源 自有资金或金融机构借款

回购价格上限 30元/股

√减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 666.67万股~1,333.33万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 1.79%~3.57%
（一） 回购股份的目的

基于对公司发展的认可和信心，为了维护投资者利益，实现公司价值共享，加深公司、股东、员工的利益一致性，公司拟回购股份，用于减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励。
（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式

集中竞价交易方式
（四） 回购股份的实施期限

股东大会审议通过后 12 个月
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

序 拟回购数量 占 公 司 总 拟回购资金总额 回购实施
号 回购用途 （股） 股 本 的 比 （……
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