公告日期：2025-05-22

湖北江瀚新材料股份有限公司

Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd.

（湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号）

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目 录

会议须知......2
会议议程......3
议案 1：2024 年度董事会工作报告...... 5
议案 2：2024 年度监事会工作报告...... 12
议案 3：2024 年度财务决算报告......16
议案 4：2024 年年度报告......22
议案 5：2024 年度利润分配预案......23
议案 6：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案...... 25
议案 7：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案......28
议案 8：关于续聘会计师事务所的议案......30议案 9：关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提
供借款的议案......33议案 10：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案...41
议案 11：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......45
议案 12：关于修订、废止公司部分基本管理制度的议案......46

议案 12.01：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订......46

议案 12.02：修订《董事会议事规则》......46

议案 12.03：废止《监事会议事规则》......46

议案 12.04：修订《独立董事制度》......46

议案 12.05：修订《对外担保管理制度》......46

议案 12.06：修订《重大交易管理制度》......46

议案 12.07：修订《关联交易管理制度》......47

议案 12.08：修订《防范主要股东及其他关联方资金占用制度》......47

议案 13：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案...... 48

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、参加股东大会的人员为截止 2024 年 5 月 23 日交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。
二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。

三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。
四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。

会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议地点：公司会议室
会 议 召 集 人：公司董事会

会 议 主 持 人：董事长 甘书官先生

与 会 人 员：①2024 年 5 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其以书面形式委托的代理人
（该代理人不必是公司股东）

②董……
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