公告日期：2026-04-21

湖北江瀚新材料股份有限公司

独立董事罗传泉 2025 年度述职报告

湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东：

作为湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事制度》等公司管理制度的规定，忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司治理架构中发挥独立、客观，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现向公司股东会报告年度履职情况如下：

一、独立董事的基本情况

本人 1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；曾任嘉美塑料制品（珠海）有限公司财务总监，蓝思科技（长沙）有限公司财务总监，湖北五方光电股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书，武汉飞恩微电子有限公司财务总监，嘉美塑料制品（珠海）有限公司副总经理，武汉中谷联创光电科技股份有限公司副总经理，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司战略投资总监；现任江苏中益新材料股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020 年 12 月以来担任公司独立董事。2021 年 4 月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

作为独立董事，本人及近亲属、主要社会关系均不在公司任职，也不是公司股东，亦不存在影响独立性的其他情形。

本人未在其他境内上市公司兼任独立董事，有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

二、独立董事的年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会和 1 次股东大会，本人作为独立董事亲自
出席了历次董事会会议和股东大会，认真审议各项董事会议案，积极参与讨论并提出建议和意见，对董事会所审议事项均投了赞成票，未提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，审计委员会召开 6 次会议，本人作为审计委员会委员出席了全部会议，并对会议的所有议案均投了赞成票。

报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员出席了会议，并对会议的所有议案均投了赞成票。

报告期内，召开 1 次独立董事专门会议，本人作为独立董事出席了会议，并对会议的所有议案均投了赞成票。

（三）履行其他规定职责和行使特别职权情况

报告期内，作为审计委员会委员，本人对相关事项进行了事前审核，具体包括：公司财务会计报告及定期报告中的财务信息 4 次、内部控制评价报告 1 次、续聘会计师事务所 1 次，同意将相关事项提交董事会审议。

报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人对董事、高级管理人员 2025年度薪酬方案进行了事前审核，同意将相关事项提交董事会审议。

报告期内，本人参加独立董事专门会议事前审核了 2025 年度日常关联交易预计事项，同意将相关事项提交董事会审议。

鉴于，报告期内公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人未提议召开董事会或临时股东会；未独立聘请外部审计机构或咨询机构；未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与审计机构沟通情况

报告期内，本人在年度审计过程中与年审会计师保持充分沟通，对审计工作计划、错报风险事项、初审意见、审计工作总结等均进行了密切关注，并多次督促年审会计师按时出具审计报告。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过出席股东大会和业绩说明会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东意见和诉求；还持续关注公司召开的线下调研等相关投资者关系活动，与相关工作人员沟通投资者关心的问题并提出建议。

（六）现场工作情况

报告期内，本人积极参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议和业绩说明会，不定期与公司经营管理层进行沟通，了解公司经营现状、财务状况及业务发展情况，累计现场工作时间 19 天。同时通过公司现场调研座谈结合电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员等保持沟通交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本人对关联交易的必要性、公允性进行了审查，并按公司《关联交易管理制度》要求对相关日常关联交易实质进行了审查，确认相关关联交易可以降低公司成本、提高经营效率，具有合理性。本人还……
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