公告日期：2026-04-21

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-021
湖北江瀚新材料股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易无需提交股东会审议。

包装材料系通用材料，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料不会形成公司
主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。

公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售占比较小，不会导致公司主要
业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了公司
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

2.独立董事

第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议以决议形式对关联交易事项
发表了书面意见：公司 2026 年度日常关联交易包括采购和销售商品，主要目的系为满足公司正常生产经营的需要，提高供应及时性，扩大销售，交易持续且必要。本次预计的 2026 年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，遵守了相关政策规定和正常市场交易条件，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实
类别 关联人 预计金额 实际发生金 际发生金额差
额 异较大的原因

向关联人 荆州市佳涛汽车

购买原材 零部件制造股份 1000 813.29 -

料 有限公司

小计 1000 813.29 -

2025年功能性
向关联人 深圳市优越昌浩 1500 277.13 硅烷价格位于
销售产品、 科技有限公司 低谷，未达到预
商品 期

小计 1500 277.13 -

合计 2500 1090.42 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次预
本年与 占同 计金额
占同类 关联人 类业 与上年
关联交 关联人 本次预 业务比 累计已 上年实际 务比 实际发
易类别 计金额 例（%） 发生的 发生金额 例 生金额
交易金 （％） 差异较
额 大的原
……
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