公告日期：2026-04-21

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-018
湖北江瀚新材料股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2026 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。公司已于 2026 年 4 月
8 日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案需提交股东会审议。

董事会听取了审计委员会年度履职情况报告和三位独立董事的述职报告。董事会还对独立董事独立性情况进行了评估，并批准出具《关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

2.2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

3.2025 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

4.2025 年年度报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

5.2025 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

6.关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

7.2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积向全体
股东每股转增 0.4 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，
扣除 10,074,587 股回购库存股后的总股本为 363,258,747 股，以此计算每股拟
派发现金红利 1 元（含税）、转增 0.4 股，合计派发现金红利 363,258,747 元、
转增 145,303,499 股。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。

本议案需提交股东会审议。

详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

8.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

关联董事甘书官先生回避表决。

预计 2026 年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物金额不超过 1,500 万元；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品金额不超过 1,500 万元。

本议案已经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》。

9.关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

表决结果：同意 9 票……
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