公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司

关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2025 年度募集资金

年度存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“江瀚新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就江瀚新材 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金到位及基本使用情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2724 号）核准，并经上海证券交易所同意，湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股，募集资金总额为人民币2,372,666,678.53 元，扣除发行费用人民币 313,399,578.53 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,059,267,100.00 元。上述募集资金已经划付至公司指定
账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 1 月 19 日对上述资金到
位情况进行了审验，并出具了《湖北江瀚新材料股份有限公司验资报告》（天健验［2023］32 号）。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 237,266.67

减：直接支付发行费用 31,339.96

二、募集资金净额 205,926.71

减：以前年度已使用金额 63,460.19

本年度使用金额 9,884.71

以前年度补充流动资金项目永久补流 62,140.06

本年度补充流动资金项目永久补流 43.00

本年度募投项目永久补流 30,563.48

以前年度购买理财 278,000.00

本年度购买理财 413,000.00

以前年度银行手续费支出及汇兑损益 1.00

本年度银行手续费支出及汇兑损益 0.31

加：以前年度募集资金利息收入 4,307.13

本年度募集资金利息收入 1,042.87

以前年度赎回理财 ……
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