公告日期：2026-05-01

湖北江瀚新材料股份有限公司

Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd.

（湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号）

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

会议须知...... 2
会议议程...... 3
议案 1：2025 年度董事会工作报告......5
议案 2：2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案......11
议案 3：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案...... 12
议案 4：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案......13
议案 5：关于续聘会计师事务所的议案...... 15

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东会规则》，以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、参加股东会的人员为截止 2024 年 5 月 7 日交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。
二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。

三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。

四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

五、会议采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师对股东会全部过程及表决结果进行现场见证。

会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议地点：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料股份有限公
司会议室

会 议 召 集 人：公司董事会

会 议 主 持 人：董事长 甘书官先生

与 会 人 员：①2026 年 5 月 7 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其以书面形式委托的代理人
（该代理人不必是公司股东）

②董事、高级管理人员；

③公司聘请的见证律师。

本次股东会审议议案及投票股东类型：

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √

3 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 √

4 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

现场会议安排：
1、参会人员签到、股东进行发言登记。
2、主持人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始。
3、宣读会议须知。
4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。