公告日期：2026-05-09

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2026-019
浙江亚光科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603282 亚光股份 2026/5/15

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：陈静波
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，单独持有10.12%股份的

股东陈静波，在2026 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

为落实上海证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》，进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责，公司拟对《董事及高级管理人员薪
酬管理制度》的部分条款进行修订。2026 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会
第十次会议审议通过了《关于修订<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，为提高决策效率，公司股东陈静波先生提议将《关于修订<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以临时提案的形式提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类
序 议案名称 型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度报告全文及摘要》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》 √

5 《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

6 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 √

案》

7 《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》 √

8 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 √

9 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议 √

案》

10 《关于修订<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1—8 经公司第四届董事会第九次会议审议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。