公告日期：2026-05-09

浙江亚光科技股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

(2026年5月)

第一章 总则

第一条 为进一步提高浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)管理水平，充分调
动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，建立符合现代企业制度要求的
激励与约束机制，促进公司经济效益增长和可持续发展，为公司和股东创造更
大效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法
规和《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，
结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

(一) 董事：包括董事长、非独立董事、独立董事；

(二) 高级管理人员：包括公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责
人及公司董事会认定的其他高级管理人员；

(三) 公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。

第三条 董事及高级管理人员薪酬应遵循以下原则：

(一) 按劳分配与责、权、利相匹配原则；

(二) 激励与约束并重原则；

(三) 个人薪酬与公司利益相结合原则。

第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理
人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情
况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管
理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和
紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第五条 本制度所指的“董事及高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事及高级管理
人员并履行董事及高级管理人员职责所领取的相应报酬，不包括董事及高级
管理人员在公司或在控股子公司/分公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制
度规定领取的薪酬。

第二章 薪酬管理机构

第六条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案，公司股东会负责审议公

司董事的薪酬方案。

第七条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案。

第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主
要包括但不限于绩效考评标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主
要方案和制度等；

(二) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评；

(三) 就公司制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就事项向董事会提出建议；

(四) 就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划事项向董事会
提出建议；

(五) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(六) 法律法规、证券监管机构相关规定、《公司章程》规定及董事会授权的
其他事宜。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员
会可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报董事会、股东会审议通过后
实……
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