公告日期：2025-03-13

国金证券股份有限公司

关于浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“亚光股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对亚光股份部分募投项目结项及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,350.00 万股，每股发行价格为人民币 18.00 元，募
集资金总额为人民币 60,300.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币 51,747.82 万元。上述募集资金已于 2023 年
3 月 9 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3
月 9 日出具了大华验字[2023]000106 号《验资报告》。

公司发行募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 使用自有资 拟以募集资金
金投入金额 投入金额

1 年产 800 台（套）化工及制药设备项目 30,076.88 5,352.73 24,724.15

2 年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品 17,023.67 - 17,023.67
建设项目

3 补充流动资金及偿还银行贷款 10,000.00 - 10,000.00

合计 57,100.55 5,352.73 51,747.82

二、募集资金存放情况

公司及全资子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行 专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。
截至 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金账户及存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行名称 银行账户 募集资金专 募投项目 备注

户余额

浙江泰隆商业银行股 3305001020 7,740.06 年产 800 台（套）化工及 本次延期
份有限公司温州分行 1000014652 制药设备项目

沧州银行股份有限公 5350520100 2,934.16 年产 50 套 MVR 及相关 本次结项
司大厂支行 000157205 节能环保产品建设项目

合计数 - 10,674.22 - -

三、本次拟结项募投项目及募集资金节余情况

（一）本次拟结项的募投项目基本情况

本次拟结项的募投项目为“年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目”，
该项目为公司全资子公司河北乐恒节能设备有限公司产能扩展项目，主要通过新
建生产车间，引进先进生产设备等，项目实施后可实现 MVR 系统年产量 50 套
及配套的压缩机年产量 50 台。

本项目建设有利于乐恒节能在扩大生产规模，提升制造能力的基础上，进一 步推动新产品开发及应用，从而更好地落实公司发展战略，提升公司综合竞争能 力。

根据募投项目的实施进展，“年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目”
已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项。

截至 2025……
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