公告日期：2025-04-30

国金证券股份有限公司

关于浙江亚光科技股份有限公司变更部分募集资金
投资项目的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“亚光股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对亚光股份变更部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,350.00 万股，每股发行价格为人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 60,300.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）8,552.18 万元后，实际募集资金净额为人民币 51,747.82 万元。上述募集资金已
于 2023 年 3 月 9 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后
于 2023 年 3 月 9日出具了大华验字[2023]000106 号《验资报告》。

（二）募集资金投资情况

公司发行募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：人民币万元

使用自有 拟以募集资
序号 项目名称 投资总额 资金投入 金投入金额
金额

1 年产800台（套）化工及制药设备项 30,076.88 5,352.73 24,724.15
目

2 年产50套MVR及相关节能环保产品 17,023.67 - 17,023.67
建设项目

3 补充流动资金及偿还银行贷款 10,000.00 - 10,000.00

合计 57,100.55 5,352.73 51,747.82

其中“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”已完成车间主体建设，主要
生产设备已完成安装调试并投入生产，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目累计投
入募集资金 17,190.46 万元。因该项目主要服务于公司下游医药、精细化工等行业客户。近年来，受客户行业整体景气度影响，客户产能扩展需求减弱。为更好的保证募投项目的经济效益，公司根据市场订单情况放缓了对原项目的投资进度，目前原项目的产能建设情况能够基本满足客户的订单需求。基于上述情况，为了提高募集资金的使用效率，加强公司的行业竞争力，公司考虑将部分原项目的募集资金投向新项目。

（三）本次拟变更募集资金投入新项目的情况

公司本次拟将部分投向“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”之募集资金变更投向至“螺杆式压缩机产业化建设项目”，涉及变更的募集资金总额为2,900 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

本次变更前 本次变更后

项目名称 拟以募集资 建设完成日 拟以募集资 建设完成日 备注

金投入金额 期 金投入金额 期

年 产 800 台 原募集资金投
（ 套 ） 化 工 24,724.15 2026 年 3 月 21,824.15 2026 年 3 资项目，拟调
及 制 药 设 备 月 减投资金额

项目

螺 杆 式 压 缩 ……
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