公告日期：2025-04-30

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-027
浙江亚光科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于
2025 年 4 月 28 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，
本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名，其中董事陈静波、杨尚渤、独立董事邵雷雷以通讯接入方式参加，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议形成以下决议：

（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事长陈国华先生代表公司全体董事，对 2024 年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总结并编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向公司董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司现任独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

公司总经理陈静波先生代表公司管理团队，对 2024 年度公司总体运营情况
进行了总结并编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

公司对 2024 年经营情况进行总结并编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

公司董事会认为 2024 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配预案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司 2024年年度报告》及其摘要。

公司 2024 年年度报告全文及摘要具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规及规章制度的要求，董事会编制了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

审计机构对本报告无异议，并出具了鉴证报告。

（七）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和……
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