公告日期：2025-04-30

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-028
浙江亚光科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于
2025 年 4 月 28 日下午 4 点在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2025 年 4 月 15 日发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司
董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席张宪标先生代表公司全体监事，对 2024 年度监事会履行职责的情况进行了总结并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

公司对 2024 年经营情况进行总结并编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配预案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

监事会对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了认真审核，认为：

(1)公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

(2)公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3)监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2024 年年度报告全文及摘要具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规及规章制度的要求，董事会编制了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会对公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制……
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