公告日期：2025-10-30

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-043
浙江亚光科技股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及部分管理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 10 月 29 日，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体内容如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会并免去相应监事的职务，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江亚光科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江亚光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。

二、对《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护浙江亚光科技股份有限公司(以 第一条 为维护浙江亚光科技股份有限公下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益， 司(以下简称“公司”或“本公司”)、股规范公司的组织和行为，根据《中国共产党党 东、职工和债权人的合法权益，规范公司章》(以下简称“《党章》”)、《中华人民共和 的组织和行为，根据《中国共产党党章》(以国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华 下简称“《党章》”)、《中华人民共和国
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票 华人民共和国证券法》(以下简称“《证券上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和其 法》”)、《上市公司章程指引》、《上海证
他有关规定，制订本章程。 券交易所股票上市规则》(以下简称“《上
市规则》”)和其他有关规定，制订本章程。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长系代表公司执行公司
事务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司认购的股份为限对公……
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