公告日期：2025-10-30

浙江亚光科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

(2025 年 10 月)

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善浙江亚光科技股份有
限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，明确董事会秘书的权利义
务和职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、其
他有关法律、法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作
细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，具备
相应的任职条件和资格，为公司与上海证券交易所的指定联系人。
公司设信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对
公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取
利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 公司董事会秘书的任职资格：

(一) 具有大学本科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业
经验；

(二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管
理法律等专业知识；

(三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法
规和规章，能够忠实、勤勉地履行职责；

(四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；

(五) 取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一) 有《公司法》《上市规则》等有关法律、法规规定不得担任
公司的董事、高级管理人员的情形；

(二) 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评
的；

(三) 最近三年内受过中国证监会行政处罚；

(四) 上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得上海证券交易所
认可的董事会秘书资格证书。

第三章 董事会秘书的职责

第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制
定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露
义务人遵守信息披露相关规定；

(二) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者
及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

(三) 筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董
事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录
工作并签字；

(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，
及时向上海证券交易所报告并披露；

(五) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体
及时回复上海证券交易所问询；

(六) 组织公司董事和高级管理人员进行相关法律法规、上海证
券交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信
息披露中的职责；

(七) 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所
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