公告日期：2026-04-29

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2026-017

浙江亚光科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路 55 号公司行政楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序 议案名称 型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度报告全文及摘要》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》 √

5 《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案 √

的议案》

6 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 √

案》

7 《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》 √

8 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 √

9 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议 √

案》

公司独立董事将在股东会作 2025 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 经公司第四届董事会第九次会议审议通过，于 2026 年 4 月 29 日披
露在上海证券交易所网站及指定媒体；议案 9 经公司第四届董事会第八次会议审
议通过，于 2026 年 3 月 14 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：陈国华、陈静波、温州元玺股权投资合伙
企业（有限合伙）、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互……
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