公告日期：2026-05-08

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

（股票代码：603283）

2026 年 5 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室
主持人：孙丰先生
议程：

一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

二、 审议如下议案：

1.审议《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》；

2.审议《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》；

3.审议《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

4.审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》；

5.审议《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

6.审议《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

7.审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。
三、 股东发言、质询

四、 解答股东提问

五、 股东投票表决

六、 休会

七、 宣布表决结果

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 签署会议文件

十、 宣布会议闭幕

议案一

关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司营业收入 338,570.64 万元，同比减少 16.46%；实现归属于母公司所有者的
净利润 48,503.28 万元，同比减少 12.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,930.28 万元，同比减少 12.00%。

二、2025 年度主要经营数据

(一)主要会计数据

单位： 元 币种： 人民币

本期比上

主要会计数据 2025年 2024年 年同期增 2023年

减(%)

营业收入 3,385,706,449.44 4,052,620,097.60 -16.46 4,446,160,360.03

利润总额 615,752,431.39 649,688,505.02 -5.22 802,959,192.34

归属于上市公司股东的净利润 485,032,820.83 554,278,829.35 -12.49 686,802,060.03

归属于上市公司股东的扣除非经常 459,302,786.28 521,948,783.27 -12.00 668,328,490.91
性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 329,491,126.17 -428,375,187.74 不适用 1,374,221,646.10

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