公告日期：2026-04-28

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曾全：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1974 年 6 月生，本
科学历，注册会计师。曾任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）部门主任，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所合伙人、汉鼎世纪企业管理（苏州）有限公司监事、苏州维嘉科技股份有限公司独立董事、苏州恩都法汽车系统股份有限公司独立董事、苏州双祺自动化设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况

参加股东
独立董 参加董事会情况

会情况

事姓名

本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 出席股东

董事会次数 席次数 式参加次数 席次数 次数 会的次数

曾全 5 5 1 0 0 3

2025 年度，公司累计召开董事会 5 次、股东会 3 次，相关会议的召集、
召开程序及决策流程均符合法律法规与《公司章程》要求，重大经营决策及其他重要事项均按规定履行了必要的审批流程。

作为公司独立董事，本人恪尽职守，按期出席会议并审慎审议各项会议材料，以独立、严谨的立场行使表决权。经审议，本人认为会议所议事项未损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，对相关议案均无异议，未发表反对或弃权意见。报告期内，本人不存在无故缺席会议，亦无连续两次未亲自出席会议的情况。
2、出席专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，根据董事会专门委员会相关细则，本人作为审计委员会召集人共召集召开审计委员会 4 次，作为提名委员会委员参加 1 次提名委员会会议，作为薪酬与考核委员会召集人共召集召开薪酬与考核委员会 2 次，本人认真审议专门委员会各项议案，履行职责，所有议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况保持沟通。公司独立董事与本次审计项目相关人员就公司所处行业状况、经营情况、治理结构、管理层诚信、内部控制制度等风险事项进行了交流与分析。本人认真听取了会计师事务所关于审计范围、人员与时间安排、总体审计策略、重要性水平、重点审计领域、拟执行审计程序、关键审计事项及审计质量控制等情况的汇报。本人高度关注年度报告及内部控制审计工作进展，要求会计师事务所严格按照境内外会计准则及相关法律法规出具审计报告；审计过程中如发现问题或风险，应及时与独立董事及公司管理层沟通。
4、与中小投资者沟通情况

报告期内，本人积极通过股东会、业绩说明会等渠道与中小股东进行沟通，深入了解投资者对公司生产经营、财务状况等方面的意见建议，勤勉履职，切实维护中小股东合法权益。

任职期间，本人多次赴公司现场开展工作，借助出席董事会各专门委员会、董事会、股东会及参加相关培……
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