公告日期：2026-07-11

国联民生证券承销保荐有限公司

关于安徽林平循环发展股份有限公司调整

募集资金投资项目投资金额和内部投资结构的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安徽林平循环发展股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2025 年 12 月 30 日核发的《关于同意安徽林
平循环发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3019号文），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,885.3700 万股，并
于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行
的发行价格为 37.88 元/股，本次发行募集资金总额 71,417.82 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,008.49 万元后，募集资金净额为 62,409.33 万元。

截至 2026 年 2 月 5 日，上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2026
年 2 月 5 日出具了信会师报字[2026]第 ZF10019 号验资报告。为规范公司募集资
金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

因实际募集资金净额低于《安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，公司于 2026 年 3月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整后各项目拟投入募集资金金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 年产 90 万吨绿色环保智能制造 118,670.00 50,000.00 50,000.00
新材料项目（二期）

2 年产 60 万吨生物基纤维绿色智 87,083.00 70,000.00 12,409.33
能制造新材料项目

合计 205,753.00 120,000.00 62,409.33

三、项目调整投资结构及投资金额的主要内容及原因

（一）调整概述

公司“年产 60 万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目”原建设内容为：
建设一条年产 30 万吨瓦楞纸的6600生产线和一条年产30万吨箱板纸的 6600 生产线。鉴于瓦楞纸与箱板纸工艺流程相近、厂房设施设备可共用，并结合宏观经济形势与行业发展情况，公司拟将该项目内部投资结构调整为建设一条年产 60万吨的 8600 柔性生产线（可根据实际需求切换生产瓦楞纸或箱板纸），在拟投产产品总产能、拟投入募集资金金额保持不变的前提下，相应减少项目投资总额。
（二）投资总额调整

“年产 60 万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目”变更前后投资总额情
况如下：

项目名称 调整内容 变更前 变更后

建设一条年产30万吨瓦楞 建设一条年产 60 万吨的 8600
年产 60 万吨 内部投资结 纸的6600生产线和一条年 柔性生产线（可根据实际需求
生物基纤维绿 构 产 30 万吨箱板纸的 6600 生产瓦楞纸或箱板纸）

色智能制造新 生产线

材料项目 投资总额 ……
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