公告日期：2026-03-06

关于安徽林平循环发展股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安徽林平循环发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2025 年 12 月 30 日核发的《关于同意安徽林
平循环发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3019号文），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,885.3700 万股，并
于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行
的发行价格为 37.88 元/股，本次发行募集资金总额 71,417.82 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,008.49 万元后，募集资金净额为 62,409.33 万元。

截至 2026 年 2 月 5 日，上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2026
年 2 月 5 日出具了信会师报字[2026]第 ZF10019 号验资报告。为规范公司募集资
金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《安徽林平循环发展股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书》及《安徽林平循环发展股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 年产 90 万吨绿色环保智能制造 118,670.00 50,000.00 50,000.00
新材料项目（二期）

2 年产 60 万吨生物基纤维绿色智 87,083.00 70,000.00 12,409.33
能制造新材料项目

合计 205,753.00 120,000.00 62,409.33

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2026 年 2 月 5 日，为保障公司募投项目顺利进行，公司已使用部分自
筹资金对募投项目进行了预先投入的实际投资金额为 34,412.02 万元人民币，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟 自筹资金预先投 募集资金拟置换
投入金额 入金额 金额

1 年产 90 万吨绿色环保智能制造 50,000.00 34,412.02 34,412.02
新材料项目（二期）

2 年产 60 万吨生物基纤维绿色智 12,409.33 - -
能制造新材料项目

合计 62,409.33 34,412.02 34,412.02

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至 2026 年 2 月 5 ……
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