公告日期：2026-04-21

安徽林平循环发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格
遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，推动公司业务持续健康发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年经营情况

2025 年，公司围绕推进"绿色制造+循环经济"双轮驱动发展战略，持续完善以资源高效利用和环境友好为导向的运营体系。

公司始终坚持以市场为导向，以科技为先行，推进清洁化生产，持续创新、夯实管理，充分发挥研发、技术、设备和产业链优势，以发展循环经济、推进节能降耗、生产绿色包装产品为方向，通过发展绿色低碳循环经济产业，推动企业经济效益提升与社会效益优化深度融合，实现环境友好型社会建设与企业高质量发展双向促进的良性循环。

在“碳中和、碳达峰”的背景下，调整产业结构，发展循环经济、降低生产能耗、提倡绿色生产已达成社会共识。公司一直重视环境保护、节能降耗工作，通过废纸利用、污水处理、白水和中水回用、污泥回用、热电联产、绿色制造等工艺，实现资源的循环利用和可持续发展。

2025 年度公司营业收入为 26.66 亿元，比上年同期增长 7.26%；归属于母公
司净利润为 1.85 亿元，比上年同期增长 21.22%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
总资产为 27.62 亿元，比上年末增长 29.03%；归属于母公司净资产为 15.39 亿元，
比上年末增长 15.36%；2025 年末母公司资产负债率为 44.30%。
二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，公司召开了 8 次董事会，全体董事严格依据《公司法》等法律法规
及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度，积极稳妥
地开展各项工作，勤勉履行了董事职责。

届次 时间 审议内容

1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

3、关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告的议案

4、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

5、关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案

第二届董事 2025年4月 6、关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
会第二次会 7 日 年度审计机构的议案

议 7、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

8、关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度关联交易
预计的议案

9、关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关
联担保的议案

10、关于召开安徽林平循环发展股份有限公司 2024 年年度
股东大会的议案

1、关于安徽林平循环发展股份有限公司独立董事辞职暨选
第二届董事 2025 年 举独立董事的议案

会第三次会 5 月 11 日 2、关于授权董事会办理工商变更登记相关具体事宜的议案
议 3、关于召开安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的议案

1、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

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