公告日期：2026-04-21

证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-011

安徽林平循环发展股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定和程序，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议于 2026 年 4 月 17 日下午 15：00 在公司会议室以现场形式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以邮件方式送达全体董事，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长李建设先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事认为公司 2025 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 2025 年公司财务和经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年年度报告》《安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

6、逐项审议了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》

同 反 弃

序号 议案名称 议案内容 意 对 权 回避票数
票 票 票

数 数 数

6.1 《关于确认 2025 根据公司薪酬管理相关制 3 0 0 6（关联董事
年度非独立董事 度，在公司担任职务的非独 李 建 设 先
薪 酬 事 项 的 议 立董事根据其所任职务对应 生、徐辉先
案》 的公司薪酬与绩效考核管理 生、李培凯
相关制度领取岗位薪酬，不 先生、何海
领取董事津贴。 波先生、魏
飞先生、孙
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。