公告日期：2026-04-21

证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-019

安徽林平循环发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 15 点 00 分

召开地点：安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年年度报告全文及其摘 √

要》的议案

2 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的 √

议案

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于确认 2025 年度非独立董事薪酬事项 √

的议案

6 关于确认 2025 年度独立董事薪酬事项的 √

议案

7 关于拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

8 关于 2026 年中期分红安排的议案 √

9 关于向金融机构申请 2026 年度综合授信 √

额度的议案

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度》的议案

非表决事项：听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》以及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

除议案 7 全体董事回避表决外，其他上述议案已经公司第二届董事会第十二
次会议审议通过。请参见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）以及《经济参考报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》《中国日报网》《中国证券报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、7

应回避表决的关联股东名称：李建设、共青城浩腾投资……
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